湖北京山潭龙石材有限公司（以下简称本公司），是经湖北省京山县工商局依法批准注册的有限公司，经营范围有天然石材加工、销售；石灰石露天开采、加工、销售；珠宝玉石的进出口；建筑工程装饰装修；五金、家电、纺织产品、土特产品销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的业务）为主而相应成立的公司，本公司目前注册资本4000万元，总资产62733万元，本公司拟股改上市，现面向社会公众增资扩股。本次招股金额18000万元，专次发布招股公告，公告按国家有关法律、法规和有关政策办理，经全体股东大会决议通过，本公司全体股东对公告内容承担全部责任：

　　一、释义

　　在增资扩股公告中，下列简称词语的含义是：

　　（一）本公司：指湖北京山潭龙石材有限公司

　　（二）企业股：指本公司发起人自筹资金和总资产

　　（三）社会股：指本公司以外的企业法人、社会团体法人筹集的资金。

　　（四）个人股：指本公司以外的自然人筹集的资金

　　（五）职工股：指本公司职工筹集的资金。

　　（六）元、万元：均指人民币单位。二、绪言

　　本公司经湖北省京山县工商局依法批准设立，经营范围有天然石材的加工、销售；石灰石露天开采、加工、销售；珠宝玉石的进出口；建筑工程装饰装修；五金、家电、纺织产品、土特产品销售；货物进出口、代理进出口、技术进出口；（不含国家禁止或限制进出口的业务）等项目。公司定员280人，2014年预计销售总收入可达26000万元，财务净利润可达8000万元。三、本公司名称、住所地、法定代表人、联系人和电话

　　（一）本公司名称：湖北京山潭龙石材有限公司

　　（二）本公司住所地：湖北省京山县经济开发区

　　（三）本公司法定代表人、董事长：柳官献

　　电话：0724-6500000转819

　　邮编：431899

　　移动电话：13237155885

　　（四）本公司联系人（总经理）：刘立文

　　联系电话：0724-6500000转818　15071960729四、本公司资本构成和经营范围

　　（一）资本构成：

　　1.本公司总资产：62733万元

　　2.本公司注册资本：4000万元

　　其中：

　　（1）土地：4108万元

　　（2）房屋建筑物：10008万元

　　（3）设备：6440万元

　　（4）商标：72万元

　　（5）矿权：29159万元

　　（6）林权：362万元

　　（7）车辆：183万元

　　（二）经营范围：

　　1.　天然石材的加工、销售；

　　2.　石灰石露天开采、加工、销售；

　　3.五金、家电、纺织产品、土特产品销售；

　　4.建筑工程装饰装修；

　　5.珠宝、玉石的进出口；

　　6.“货物进出口”、“代理进出口”、“技术进出口”。五、本公司经济效益预测

　　（一）招股金额：18000万元

　　（二）年销售总额：26000万元

　　（三）年利润：8000万元

　　（四）年完成税收：2400万元

　　（五）投资回收期：6年六、本公司原发起人基本情况

　　刘玉芹：女，汉族，1971年10月21日出生，大学学历，住所地武汉市常青花园23村5号1楼1号，身份证420102197110212425，1997 年 至1998年在湖北省对外贸易进出口公司实习，2007年至今在本公司任副总经理。

　　柳官献：男，汉族，1980年3月13日出生，大学学历，住所地武汉市常青花园23村5号1楼1号，身份证420881198003137413，2007年至今在本公司任董事长。七、增资扩股理由

　　1.收购新品矿山资源丰富产品系列；

　　2.提高现有矿山的开采能力；

　　3.扩大新型石材生产装置及设备，生产新型环保石材产品；

　　4.扩大生产规模，深化分销网络，增强国际销售及直销；

　　5.购置国外先进生产加工设备，降低生产成本提高生产效率；

　　6.增强品牌知名度。八、股权证发行（一）股金证和发放范围：

　　1.股金总额：18000万元

　　2.招股范围：对企业法人、社会团体法人、自然人、企业内部职工，采取定向增资扩股方式。

　　3.制作发放办法：由本公司财务部和湖北京山农村商业银行股份有限公司联合制作发放。（二）股金证面值：

　　自然人、企业内部职工股，每个自然人股东按照出资额发给股金证一份，分别1股代表1元，采用记名发行（二年内不许转让，满二年后按其持有人身份证，可在本公司发起股东之间转让或上市后流通），经董事长签字、盖章后生效。

　　法人股，每个法人股东发给股金证一份，面值按实际认缴金额填写，经董事长签字、盖章后生效。（三）股权收益分配：

　　普通股，本公司实行红利分配方式，红利率由本公司董事会根据股份制企业规定和股份有限公司经营业绩状况决定，上不封顶，下不保底，做到股权平等，同股同利，利益共享，共担风险的原则。（四）发放起止日期：按本公司招股正式公告之日起，为期 60

　　天（以阳历天数计算）终止。九、股东的权利与义务（一）股东的权利：

　　1.参加或委托代理人出席本公司股东大会并行使表决权。

　　2.按本公司章程和有关规定转让股份。

　　3.查阅公司章程、股东大会会议记录和财务、会计账目，监督公司的生产经营管理和财务管理，并提出建议或质询。

　　4.按其持股份的面额领取红利。

　　5.本公司清盘时，以清盘后的资产按股份比例获得本公司的剩余财产。

　　6.享受本公司章程中规定的其他权利。（二）股东的义务：

　　1.遵守本公司章程。

　　2.依其所认股的份数缴纳股金。

　　3.依其所持股份的金额承担本公司的亏损及债务的有限责任。

　　4.维护本公司的合法利益和权益。

　　5.遵守本公司章程规定的其他义务。十、本公司董事长、总经理基本情况（一）董事长

　　柳官献，男，汉族，1980年3月13日出生，大学本科，住所地武汉市常青花园23村5号1楼1号，身份证420881198003137413，2003年7月毕业于内蒙古科技大学环境工程积水排水专业。2009年11月-2014年4月任职于湖北京山潭龙石材有限公司董事会总经办董事长助理；2014年5月至今任职于湖北京山潭龙石材有限公司董事长。

　　（二）总经理

　　刘立文：男，汉族，1970年12月26日出生，大学学历，住所地武汉市江汉区红光里 52号 2楼 3号，身份证420106197012262870，1992年7月至2004年5月在长航集团长江轮船海外旅游总公司信息管理部部长，2004年5月至2012年7月在万向集团担任信息总监，2012年7月至今任本公司总经理。十一、主要经营业绩

　　本公司近年来发展迅猛，与国内外众多企业都有深入合作，成为行业典范，得到中国石材行业协会充分肯定，多次被湖北省、荆门市颁发荣誉证书和奖牌。

　　公司近三年的主要项目业绩包括：荆门市体育运动中心、京山县行政服务中心、湖北豪威大酒店、天门华泰大酒店、莫愁湖国际大酒店、天门纺机、应城紫莱大酒店、北京紫御华府、武汉卓刀泉大酒店、湖北银行总部大楼、湖北省博物馆、京山质检局、元佑国际温泉度假区。

　　公司最近1个月签订的石材合同总价值为27500万元。

　　公司最近1个月签订的出口合同总价值为：5000万元。十二、注册资本和总资产股本以及股东所占股比

　　本公司注册资本4000万元，总资产股本62733万元。刘玉芹占总股本75%，柳官献占总股本25%。十三、债权债务

　　本公司在阿联酋享有债权1285万元、在沙特享有债权943万元、在喀麦隆享有债权293万元、在湖北豪威酒店有限公司享有债权173万元。

　　本公司在湖北京山农村商业银行拥有债务8000万元、在汉口银行荆门分行拥有债务1000万元。十四、主要固定资产

　　（一）矿产

　　位于京山县石龙镇，月宝山矿一个，总储量122万立方米；位于京山县永兴镇，余家冲矿一个，总储量13.58万立方米；矿产位于京山县绿林镇，全力矿一个，总储量9.71万立方米；位于京山县罗店镇，石冲矿一个，总储量10.08万立方米。

　　（二）林权

　　位于杨集双峰观林地，958亩，使用性质为70年经营权；位于罗店石冲林地，300亩，使用性质为70年经营权；位于石龙刘冲村青石山林地，410亩，使用性质为20年经营权；位于绿林吴集林地，143.10亩，使用性质为48年经营权；位于新市水峡口林地，100亩，使用性质为30年经营权。

　　（三）土地

　　位于京山县经济开发区，185亩，使用性质为工业出让；位于京山县经济开发区，216亩，使用性质为工业出让。

　　（四）办公用房、厂房

　　位于京山县经济开发区，工业厂房56999.37平方米，使用年限50年；办公楼5165.74平方米，使用年限50年；宿舍楼4438.64平方米，使用年限50年；另外，再建工业厂房18396平方米；

　　（五）生产设备

　　生产设备合计239台（套）。

　　（六）其它固定资产

　　办公桌60件，办公椅99个，车辆15台，空调48台，电脑45台，打印机16台等。

　　（七）注册商标

　　关于潭龙石材商标三个，为“唐黑”，“唐红”，“潭龙石材”。十五、资产评估

　　项 目

　　评估价值

　　流动资产合计非流动资产合计

　　其中：长期股权投资

　　固定投资在建工程无形资产长期待摊费用资产总计流动负债非流动负债负债总计净资产

　　1 119837809.962 507496519.062-1 20250000.002-2 143458914.12-3 5831447.352-4 337018657.612-5 937500.003 627334329.024 130904151.215 138363053.36 269267204.517 358067124.51

　　十六、盈利预测项目 数量（平方米） 单价 金额（万元）营业收入 1238000 210 26000营业成本 1238000 105 12999附加及税金 62销售费用 1430管理费用 2080财务费用 1580利润总额 8749所得税 2187净利润 6562

　　十七、公司发展规划1.2014-2015年，将是潭龙的发展之年，完成三期建设并投产，销售收入3亿元，利税8000万元，实现股份制改造，完成新三版上市工作。2.2016年，主版上市，实现销售收入8亿元，利税1.9亿元。十八、重要合同及重大诉讼事项

　　本公司与众多省内外企业合作并签订了长期施工和供货协议，包括湖北银行总部、湖北省博物馆、北京紫御华府、钟祥王府大酒店等。合同总价约15000万元。其产品好评率极高，受到业界广泛认同。到目前为止本公司无任何诉讼、仲裁。十九、其他重要事项

　　积极响应并参与京山县的经济、文化建设，2012年参与京山县农村商业银行的建设，股权投资1500万，为发起人之一。二十、股东大会签署意见

　　本公司于2014年5月21日召开了股东大会，会议由董事长柳官献主持，全体股东参加，会议决议同意本公司进行股改方案、同意本公司增资扩股到22000万元，全体股东在股东会决议上进行了签字确认。二十一、相关说明(一)本次招股目的是扩大企业生产规模；(二)本次招股针对法人和自然人采取定向增资扩股方式。对职工采取内部自愿增资扩股方式。(三)本招股说明书的解释权属于本公司董事会。湖北京山潭龙石材有限公司2014年 6　月 18　日公告人：湖北京山潭龙石材有限公司住所地：湖北省京山县经济开发区法定代表人、董事长：柳官献联系电话：0724-6500000转819

　　13237155885联系人（总经理）：刘立文联系电话：0724-6500000转818

　　15071960729邮政编码：431899

　　传真：0724-7211233